En la fecha proseguirá el juzgamiento público de los primeros tres acusados por el esquema ilícito que envió cerca de 600 millones de dólares al exterior, más conocido como caso Forex. Los enjuiciados son: Alcides González Bazán, Juan Rolón Servián y Sady Carísimo. Los tres citados estarían implicados con las empresas de maletín usadas para las millonarias transferencias, y son procesados por lavado de dinero, asociación criminal y falsificación de documentos.

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El cabecilla del esquema era Felipe Duarte, quien manejaba las empresas de portafolio a través de su estudio contable Mánager Consultoría.

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Durante el período 2010-2011, las firmas de maletín enviaban sumas millonarias a supuestos proveedores del extranjero.

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El dinero sería de origen ilícito. Con relación al caso están procesadas otras 40 personas, entre funcionarios bancarios que facilitaron las operaciones de transferencias y accionistas de empresas fantasmas.

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Los dueños del dinero no fueron procesados por los fiscales Juliana Giménez, Carlos Giménez y Marcelo García de Zuñiga.

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